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從國際和國內(nèi)經(jīng)驗(yàn)來看，在保險(xiǎn)業(yè)開展反洗錢工作是十分必要的。長(zhǎng)期以來，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)由于能快捷、大量、安全的放置、轉(zhuǎn)移資金，而一直成為洗錢分子的首選。但隨著世界各國以及國際組織對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢力度的不斷加大，以及銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)控制度的不斷完善，洗錢分子通過銀行業(yè)進(jìn)行洗錢的難度和成本越來越大，從而把目標(biāo)逐漸轉(zhuǎn)移到保險(xiǎn)業(yè)等其他金融領(lǐng)域。保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)已經(jīng)逐漸為反洗錢斗爭(zhēng)的主要領(lǐng)域...........
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