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洗錢是指犯罪分子將犯罪所得及其收益通過各種交易、轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)換等方式加以合法化，從而逃避法律制裁的違法行為。洗錢交易一般可分為放置階段、離析階段和歸并階段，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)以其金融特性，最容易在離析階段被洗錢者利用。
保險(xiǎn)行業(yè)的洗錢活動，不但不利于保險(xiǎn)公司長遠(yuǎn)經(jīng)營，影響保險(xiǎn)業(yè)的健康發(fā)展，擾亂了金融與保險(xiǎn)市場秩序，而且更為嚴(yán)重的是，保險(xiǎn)“洗錢”、“洗單”行為極易成為滋生腐敗和犯罪的溫床。我國...........
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