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保險業(yè)內(nèi)涉嫌非法集資活動預(yù)警和查處工作暫行辦法

[作者：　　　時間：2008-2-1 15:04:11]

　　第一條　為貫徹落實黨中央、國務(wù)院處置非法集資的方針和政策，根據(jù)處置非法集資部際聯(lián)席會議的要求，切實做好保險業(yè)內(nèi)涉嫌非法集資活動的預(yù)警和查處工作，建立綜合治理長效機(jī)制，制定本辦法。
　　第二條　保險業(yè)內(nèi)涉嫌非法集資活動是指保險機(jī)構(gòu)、保險中介機(jī)構(gòu)及其工作人員涉嫌從事非法集資活動，以及其他單位、個人涉嫌以保險名義從事非法集資活動。
　　第三條　中國保險監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“保監(jiān)會”）、保監(jiān)局、保險機(jī)構(gòu)和保險中介機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)結(jié)合保險行業(yè)的實際情況，按照統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級負(fù)責(zé)、疏堵并舉、防治結(jié)合的原則，建立健全保險業(yè)內(nèi)涉嫌非法集資活動預(yù)警和查處工作機(jī)制。
　　第四條　保監(jiān)會負(fù)責(zé)指導(dǎo)保監(jiān)局、保險機(jī)構(gòu)、保險中介機(jī)構(gòu)建立保險業(yè)內(nèi)涉嫌非法集資活動預(yù)警和查處工作機(jī)制，負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查保監(jiān)局、保險機(jī)構(gòu)、保險中介機(jī)構(gòu)保險業(yè)內(nèi)涉嫌非法集資活動預(yù)警和查處工作。
　　第五條　保監(jiān)局應(yīng)當(dāng)根據(jù)本辦法，結(jié)合轄區(qū)實際情況，制定本轄區(qū)保險業(yè)內(nèi)涉嫌非法集資活動預(yù)警和查處工作辦法，負(fù)責(zé)指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)保險機(jī)構(gòu)和保險中介機(jī)構(gòu)建立保險業(yè)內(nèi)涉嫌非法集資活動預(yù)警和查處工作機(jī)制，負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查轄區(qū)內(nèi)保險機(jī)構(gòu)和保險中介機(jī)構(gòu)保險業(yè)內(nèi)涉嫌非法集資活動預(yù)警和查處工作。
　　第六條　保監(jiān)會、保監(jiān)局應(yīng)當(dāng)與相關(guān)部門建立協(xié)調(diào)機(jī)制，應(yīng)當(dāng)協(xié)助、配合地方政府做好保險業(yè)內(nèi)非法集資的處置、取締工作，并向地方政府做好政策解釋和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。
　第七條　保監(jiān)會、保監(jiān)局應(yīng)當(dāng)按照國家統(tǒng)一的宣傳教育規(guī)劃，結(jié)合保險業(yè)的實際情況，制定相應(yīng)的宣傳普及教育計劃，并通過靈活多樣的方式具體實施。
　　第八條　保險機(jī)構(gòu)和保險中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法經(jīng)營，并應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對分支機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)管理和指導(dǎo)，不得利用開展保險業(yè)務(wù)從事非法集資活動，不得為非法集資活動提供保險保障和其他便利。
　　第九條　保險機(jī)構(gòu)和保險中介機(jī)構(gòu)要建立保險業(yè)內(nèi)涉嫌非法集資活動預(yù)警和查處工作機(jī)制，制訂工作方案，密切關(guān)注行業(yè)內(nèi)外以保險名義從事非法集資活動的行為，防止非法集資的風(fēng)險傳遞到保險行業(yè)中。
　　第十條　保監(jiān)會、保監(jiān)局、保險機(jī)構(gòu)、保險中介機(jī)構(gòu)要指定專門人員和相關(guān)機(jī)構(gòu)，通過建立群眾舉報、媒體監(jiān)督和檢查監(jiān)管制度，加強(qiáng)日常監(jiān)管，負(fù)責(zé)對本行業(yè)非法集資活動的監(jiān)測預(yù)警，建立“反應(yīng)靈敏、配合密切、應(yīng)對有力”的防范預(yù)警工作體系。
　　第十一條　保監(jiān)會負(fù)責(zé)組織實施全國范圍內(nèi)保險業(yè)內(nèi)涉嫌非法集資活動的監(jiān)測預(yù)警工作，保監(jiān)局負(fù)責(zé)組織實施轄區(qū)內(nèi)保險業(yè)內(nèi)涉嫌非法集資活動的監(jiān)測預(yù)警工作。
　保險機(jī)構(gòu)、保險中介機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)利用保險名義從事非法集資活動，或者為非法集資活動提供保險保障和其他便利的，應(yīng)當(dāng)及時向保監(jiān)會或者所在地的保監(jiān)局書面報告。
　　保監(jiān)局應(yīng)當(dāng)及時將收集到的本行業(yè)內(nèi)涉嫌非法集資活動的情況向保監(jiān)會和所在地省級政府報告，并協(xié)助配合案發(fā)地省級政府采取相應(yīng)的前期調(diào)查取證工作。
　　第十二條　保監(jiān)會接到部際聯(lián)席會議辦公室轉(zhuǎn)送的省級政府提出的非法集資活動性質(zhì)認(rèn)定請求后，應(yīng)當(dāng)依據(jù)國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行前期審核，并按照部際聯(lián)席會議要求的統(tǒng)一格式，向部際聯(lián)席會議辦公室反饋審核意見。
　　第十三條　保監(jiān)局應(yīng)當(dāng)按月向保監(jiān)會報送《行業(yè)涉嫌非法集資案件統(tǒng)計表》，按季度向保監(jiān)會報送保險業(yè)內(nèi)涉嫌非法集資活動情況分析和處置工作情況，并在年終向保監(jiān)會報送全年匯總情況。保監(jiān)局應(yīng)當(dāng)分別在月后、季后、年后7個工作日內(nèi)完成上述報送。
　　對于發(fā)生的保險業(yè)內(nèi)涉嫌非法集資的重大或者典型案件，保監(jiān)局應(yīng)當(dāng)在案發(fā)后24小時內(nèi)報送保監(jiān)會，特別重要的應(yīng)當(dāng)立即報送。
　　第十四條　保監(jiān)會在匯總保監(jiān)局和會機(jī)關(guān)掌握的保險業(yè)內(nèi)涉嫌非法集資活動情況后，應(yīng)當(dāng)分別在月后、季后、年后15個工作日內(nèi)向部際聯(lián)席會議辦公室進(jìn)行報送。
　對于發(fā)生的保險業(yè)內(nèi)涉嫌非法集資的重大或者典型案件，保監(jiān)會應(yīng)當(dāng)在案發(fā)后48小時內(nèi)報送部際聯(lián)席會議辦公室，特別重要的應(yīng)當(dāng)立即報送。
　　第十五條　對違反本規(guī)定的單位和個人，保監(jiān)會、保監(jiān)局將依法予以責(zé)任追究。
　　附件：《行業(yè)涉嫌非法集資案件統(tǒng)計表》（略）
二○○七年十二月二十六日

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